مطالبه خسارت وارده به کالا در گمرک

مطالبه خسارت وارده بر کالا در گمرک تنها از سوی صاحبان کالا صورت می گیرد. چنانچه مرجع تحویل‌گیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد خسارت به‌وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول می‌گردد.

مطالبه خسارت وارده به کالا در گمرک از سوی چه کسانی قابل طرح است؟

صاحب کالا شخص حقیقی، قانون امور گمرکی صاحب کالای تجاری را شخصی می داند که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل و ترخیصیه به نام او صادر یا تحت شرایط قانونی به نام او ظهرنویسی شده باشد.

صاحب کالا شخص حقوقی، چنانچه صاحب کالا شخص حقوقی باشد، نماینده آن شخص مطابق قانون و اساسنامه قادر به مطالبه خسارت است.

نماینده قانونی و قراردادی، وکیل صاحب کالا و در خصوص صاحب کالای محجور، ولی وصی یا قیم او می توانند خسارت را مطالبه نمایند.

نحوه مطالبه خسارت وارده به کالا

خسارتی قابل مطالبه است که در زمان مسئولیت تحویل گیرنده ایجاد شده باشد که با  توجه به ماده 60 ‏آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، با ثبت کالا در دفاتر مربوط انبار و صدور قبض انبار شروع می شود. پایان زمان مسوولیت تحویل گیرنده هنگامی است که انباردار با رویت پروانه سبز گمرکی، بیجک انبار ‏را صادر می نماید.

موارد عدم مسئولیت بیمه گر در مقابل خسارت وارده به کالا

کسی می تواند طبق بیمه نامه تقاضای جبران خسارت کند که در زمان انعقاد قرارداد بیمه و یا در زمان ورود خسارت نسبت به موضوع عقد بیمه ذی نفع باشد. دلیل این امر این است که فعالیت های بیمه گری از قماربازی و شرط بندی دور شود و افراد نتوانند برای چیزی که در آن نفعی ندارند بیمه نامه دریافت نمایند. به فرض مثال محموله ای از یک کشوری به کشور دیگر در حال حمل است و بیمه ندارد. فردی که در محموله مزبور نفعی ندارد نسبت به بیمه ی آن اقدام کند. در صورت ورود خسارت به محموله، بیمه گذار نمی تواند جبران خسارت وارده از بیمه گر مطالبه نماید. زیرا در این بیمه ذی نفع نبوده است. این نوع بیمه بیشتر یک نوع شرط بندی است، زیرا با ورود خسارت به محموله به بیمه گذار خسارتی وارده نشده است.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از 10 سال سابقه آماده ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده‌های اختلافات گمرکی در کمیسیون بدوی و تجدید نظر و اعلام وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در جرایم گمرکی و پرونده‌های تخلفات گمرکی، امور حمل و نقل بین‌المللی کالا و کاپوتاژ، مسائل حقوقی درباره مناطق آزاد تجاری و قوانین گمرکی حاکم بر آن‌ها، قبول داوری در اختلافات ناشی از دعاوی گمرکی و قبول داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی می باشد.

 

صدور چک بلامحل

صدور چک بلامحل زمانی اتفاق میافتد که در تاریخ مندرج در چک، مبلغ مندرجه درحساب صادر کننده نباشد و به اصطلاح حساب خالی باشد اما بنا به نظر قانونگذار صدور چک بلامحل اعم از بدون وجه بودن چک است و شامل مواردی مثل عدم مطابقت امضاء، اختلاف در مندرجات چک و یا قلم خوردگی در چک و موارد مشابه می‌گردد.

تاثیر گذشت در جرم صدور چک بلامحل

جرم صدور چک بلامحل از جرایم قابل گذشت بود.بنابراین قبل از اینکه حکم قطعی در خصوص پرونده کیفری صدور چک بلا محل، صادر شود شاکی گذشت نماید مرجع رسیدگی کننده به پرونده، قرار موقوفی صادر می نماید و درصورتی که حکم قطعی صادر شده باشد با گذشت شاکی و با پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم قاضی، اجرای حکم موقوف می گردد.

آیا دارنده چک برای مطالبه صرفا باید به شعبه افتتاح حساب مراجعه نماید؟

بنا بر رای وحدت رویه هیأت عمومی  دیوانعالی کشور به شماره: 669ـ21/7/1383 در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‎الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود.

 

شکایت کیفری جهت صدور چک بلامحل

بنا به قانون جدید صدور چک، شکایت کیفری فقط علیه صادر کننده چک امکان پذیر است. اگر محال علیه چک بانک نباشد، مشمول مقررات جزایی قانون صدور چک نمی شود و جرم صدور چک بلامحل موضوعیت ندارد مطابق ماده۱۰ قانون صدور چک، دارنده چک، برای مطالبه ضرر و زیان خود می بایست در دادگاه کیفری اقامه دعوا نماید.

برای پیگیری حقوقی چک باید به کجا مراجعه کرد؟

برای پیگیری چک به صورت حقوقی باید به دادگاه های حقوقی مراجعه نمود. دادگاه حقوقی صالح جهت مطالبه وجه چک، در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور بیان شده است. طبق رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 ، دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی ، می تواند یکی از دادگاه های زیر باشد :

1) دادگاه محل اقامت خوانده 

2) دادگاه محل صدور چک 

3) دادگاه محلی که چک در آنجا برگشت خورده است

بنابراین برای مطالبه چک به شیوه حقوقی می توان به هر یک از دادگاه های نام برده شده در صورتی که مازاد بر20 میلیون تومان باشد مراجعه نمود و در صورتی که وجه چک کمتر از این میزان باشد می بایست به شورای حل اختلاف محل مراجعه نمود.

برای پیگیری کیفری چک باید به کجا مراجعه کرد؟

برای پیگیری چک به صورت کیفری ابتدائا باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک ، چک را برگشت داد و از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت نمود. سپس می تواند به دادگاه صالح برای مطالبه چک کیفری مراجعه نمود. دادگاه صالح برای شکایت کیفری از چک ، دادسرا و دادگاه کیفریِ محل صدور گواهی عدم پرداخت است. بنابراین هر جا چک برگشت بخورد و گواهی عدم پرداخت صادر شود، دادگاه کیفری همان شعبه موظف به رسیدگی است .

فوت صادر کننده چک

با فوت صادرکننده(صاحب حساب) پس از صدور چک و قبل از پرداخت وجه چک، مشکلی ایجاد نمی شود و بانک ها مکلفند وجوه مندرج در چک را به دارندگان چک پرداخت نمایند. باتوجه به اصل شخصی بودن مجازات ها، ورثه (قائم مقام) در خصوص صدور چک بلامحل متوفی مسولیت کیفری ندارند.

فوت دارنده چک

فوت کسی که چک به نام وی صادر شده است باعث انتقال حقوق وی به وراث وی می گردد و کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه اتقال قهری باشد بنابراین با فوت دارنده چک، کیله حقوق وی اعم از شکایت کیفری و طرح دعوای حقوقی به وراث منتقل می گردد.

مهلت اعتبار چک در قانون جدید چک

بنا به ماده 6 قانون صدور چک مصوب سال1397، حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک تا 3 سال است  بنابراین دارنده چک از زمان دریافت دسته چک، می بایست سر رسید چک های خود را نهایتا تا 3 سال آینده تعیین نماید چرا که چک های صادره بعد از آن تاریخ مشمول قانون صدور چک نخواهد شد.

و این بدین معنی نیست که دارنده چک دیگر نتواند هیچ اقدامی انجام دهد بلکه این حق را دارد که بعد از گذشت این ۳ سال نیز برای وصول چکی که در دست دارد به بانک مراجعه نماید؛ اما باید دانست که در این حالت آن ضمانت ­اجراهایی که در مورد چک وجود دارد، شامل حال او نمی گردد

 

جرایم بورسی

جرایم بورسی به عنوان یکی از بارزترین جرایم مطرح در زمینه جرایم اقتصادی کشور است که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به جرایم بورس اوراق بهادار می باشد بنابراین نیاز به شناخت ابعاد مختلف این گونه جرایم در حوزه بازار سرمایه ضروری است.

انواع بورس

بورس اوراق بهادار، بورس کالا, بورس فلزات، بورس کشاورزی، بورس اسناد خزانه، بورس انرژی

انواع جرایم بورس اوراق بهادار

از جمله  جرایم مندرج در قانون جدید اوراق بهادار را می توان به شرح ذیل بیان کرد.

 1جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی (استفاده به هر نحو به ضرر دیگری یا به نفع خود قبل از انتشار عموم)

2 جرم فراهم نمودن موجبات افشاء و انتشار اطلاعات نهانی در غیر موارد مقرر

3 جرم افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات محرمانه توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسۀ حسابرسی سازمان

4 جرم معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی

5 جرم دستکاری قیمت بازار

از مصادیق بارز جرم دستکاری قیمت بازار، جرایم ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار، ایجاد قیمت کاذب در بازار و اغوای اشخاص به انجام معاملات در بازار را نام برد

6 جرم انتشار آگهی یا اعلامیۀ پذیره‌نویسی برای عرضۀ عمومی جهت ثبت شرکت یا افزایش سرمایه بدون اخذ مجور از سازمان بورس و اوراق بهادار

7 جرم ارائه یا استفاده از سند مجعول در تهیۀ گزارش‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار

8 جرم افشاء اسرار اشخاص توسط کارگزار، کارگزار/معامله‌گر، بازارگردان و مشاور سرمایه‌گذاری

9 جرم فعالیت بدون مجوز از قبیل: کارگزار، کارگزار/معامله‌گر، بازراگردانی و..

10 جرم معرفی خود بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوانی که نیاز به اخذ مجور از سازمان بورس و اوراق بهادار دارد

11 جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم به سازمان

12 عدم ارائۀ گزارش معاملات اوراق بهادار توسط اشخاص دارندۀ اطلاعات نهانی توسط ناشران بر اساس دستورالعمل‌های گزارش‌دهی

13 جرم تخلف در تهیۀ اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیۀ ثبت، اعلامیۀ پذیره‌نویسی و امثال آن‌ها جهت ارائه به سازمان

14 جرم تخلف در بررسی، اظهار نظر یا تصدیق مستندات و اطلاعات مورد نظر قانون بازار اوراق بهادار

15 جرم سوء استفاده کارگزار، کارگزار/معامله‌گر یا بازارگردان از اوراق بهادار و وجوهی که برای انجام معامله به وی سپرده شده به نفع خود یا هر شخص دیگری.

نحوه ثبت شکایت از متخلفین بورس

یکی از اقدامات جهت اعلام تخلف کارگزاران، ثبت الکترونیکی تخلف در سامانه رسمی اینترنتی«ثبت تخلفات بورس است»

اقدام دیگر مراجعه به کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است. این کمیته طبق مقررات قانونی و پس از طی تشریفات قانونی به تمامی اختلافات بورسی رسیدگی می نماید.در صورت عدم حصول سازش شکایت می بایست در هیات مدیره  بورس مطابق مقررات قانونی بورس و اوراق بهادار ثبت گردد تا موضوع در کمیسیون طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.در نهایت می توان موضوع و تخلف هریک از کارگزاران را به سازمان بازرسی کل گزارش داد و رسیدگی به موضوع تخلف را تقاضا نمود برای رسیدگی به این امر ثبت شکایت در سامانه سازمان بازرسی کل کشور کفایت می کند.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از 10 سال سابقه در زمینه دعاوی بورس و با تکیه بر دانش و تجربه وکیل متخصص بورس آماده پاسخگویی به سوالات شما و قبول وکالت پرونده های شما می باشد